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反洗钱不到位,机构频收罚单不仅是这些第三方支付机构,今年以来,多家保险公司、券商等均收到中国人民银行和央行分支机构开出的罚单,受罚理由集中在未履行客户身份识别义务、未按要求上报可疑交易报告工作等方面。其中,银河证券7月30日晚间公告称,2018年7月27日,公司收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第 4 号),未履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被央行合计罚款100万元。这是今年券商收到央行罚单中最大的一笔。

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